حصريًا لرويترز: استدعاء وكالة الضرائب في مدينة نيويورك في تحقيق جنائي بشأن ترامب وتلاعب ضريبي وقروض
نيويورك
ذكر موقع رويترز وبتقرير حصري للموقع أن وكالة الضرائب في مدينة نيويورك أكدت أن مكتب المدعي العام في مانهاتن استدعى وكالة ضرائب على الممتلكات في مدينة نيويورك كجزء من تحقيق جنائي في شركة دونالد ترامب ، مما يشير إلى أن المدعين يدرسون جهود الرئيس السابق لتقليص عقاراته التجارية.
مذكرة الاستدعاء الصادرة عن لجنة ضرائب مدينة نيويورك هي أحدث إشارة إلى أن المدعي العام لمنطقة مانهاتن ، ساي فانس جونيور ، يبحث في القيم التي خصصها ترامب لبعض العقارات التجارية في الإقرارات الضريبية ووثائق القروض.
إلى جانب المعلومات التي تم استدعاؤها بالفعل من الدائنين ، فإن وثائق وكالة الضرائب ستساعد المحققين على تحديد ما إذا كانت أعمال ترامب بتضخيم قيمة ممتلكاته لتأمين شروط مواتية على القروض مع تقليص تلك القيم لخفض فواتير الضرائب لتلك الممتلكات.
وأكدت فرانسيس هين رئيسة لجنة الضرائب في مدينة نيويورك أمر الاستدعاء ردا على استفسار من رويترز.
هذا ومن المحتمل أن يجبر أمر الاستدعاء الوكالة ؛ على تقديم بيانات مفصلة عن الدخل والمصروفات التي كانت منظمة ترامب ستقدمها كجزء من محاولة لخفض التقييمات الضريبية على بعض ممتلكاتها التجارية ،و وفقًا لأشخاص مطلعين على عمليات اللجنة ، فان البيانات تشمل مقتنيات ترامب و برج ترامب وترامب بلازا.
وأضافوا أن تلك الإيداعات ستشمل عادة التقييمات التي تقدمها الشركة للطعن في قيم السوق المخصصة لممتلكات ترامب من قبل مقيّمي الضرائب في المدينة. كما تم إصدار مذكرات استدعاء لاثنين على الأقل من الدائنين اللذان ساعدا في تمويل ممتلكات ترامب العقارية ، وهما دويتشه بنك إيه جي ولدر كابيتال فاينانس ، حسبما أفادت رويترز سابقًا.
هذا وقد رفض مكتب فانس التعليق على أمر استدعاء لجنة الضرائب. كما رفض دويتشه بنك التعليق. ولم ترد شركة Ladder Capital على طلب للتعليق. كما لم يرد ممثل عن ترامب والمحامي عن منظمة ترامب ، على طلبات التعليق.
بدوره فانس لم يعلق ، لكنه أشار في ملفات المحكمة إلى أن مكتبه يستكشف "ربما سلوكًا إجراميًا واسع النطاق وطويل الأمد" في منظمة ترامب ، بما في ذلك التزوير المحتمل للسجلات بالإضافة إلى التزوير في التأمين والضرائب.
تحقيق فانس هو التحقيق الجنائي الوحيد المعروف عن أعمال ترامب العقارية. وتقود المدعية العامة لولاية نيويورك ، ليتيتيا جيمس ، تحقيقًا مدنيًا منفصلاً حول ما إذا كانت شركة ترامب قد أبلغت خطأً عن قيم ممتلكات لتأمين القروض والحصول على مزايا اقتصادية وضريبية.
هذا وتعد لجنة الضرائب هي منتدى مدينة نيويورك للفصل في الطعون الخاصة بالتقييمات الضريبية التي وضعتها وزارة المالية بالمدينة ، والتي تدير فواتير الضرائب العقارية والتحصيل.
وقالت متحدثة باسم مكتب عمدة مدينة نيويورك إن الدائرة لم يتم استدعاءها.
وتعتمد التقييمات الضريبية على القيمة السوقية للعقار ، وعلى النحو الذي تحدده الإدارة ، لذلك تتطلب التحديات وثائق مفصلة لإظهار أن القيمة المخصصة ليست دقيقة ، بما في ذلك بيانات الإيرادات والإشغال.
يذكر انه إذا ادعت أعمال ترامب قيمة أقل بكثير لممتلكات في الإقرارات الضريبية الخاصة بها مما كانت عليه في المستندات التي قدمتها إلى الدائنين ، فإن التناقض يمكن أن يساعد في دعم تهمة الاحتيال ، وفقًا لدانييل جيه هورويتز ، محامي الدفاع الذي وصقه التقرير بانه من "ذوي الياقات البيضاء" والذي سبق و قام بمقاضاة قضايا الضرائب والاحتيال المعقدة خلال أكثر من ثماني سنوات في مكتب المدعي العام في مانهاتن. وأضاف أنه إذا كان هناك "اختلاف جوهري" بين قيم الممتلكات المطالب بها في الإقرارات الضريبية والقيم المطالب بها في مستندات القرض ، "فهذا مقنع إلى حد ما".
